Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обманули в магазине оказалась фирма однодневка как быть». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Они обязаны завести уголовное дело по полученной информации. По общему правилу в полицию не обращаются в том случае, если вы сами потеряли паспорт.
Мошенники, ИП которых будет использоваться для отмывания денежных средств, после регистрации осуществляют перевод некоторой суммы на счет физического лица. После удачно совершенной транзакции предпринимательство просто закрывается.
Содержание:
Размышления о причинах распространенности однодневок
Если необходимо заказать товар на сайте, то это должен быть проверенный магазин. Сейчас очень много известных продавцов с хорошей репутацией, предоставляющих скидки и большое количество способов оплаты.
Далее они нашли и опросили человека, который по паспортным данным являлся руководителем организации и подписывал договоры с ООО «Екстал». На допросе у следователя он сообщил, что в первый раз слышит, что является генеральным директором ООО «СтройПроектИнвест». Экспертиза его почерка показала, что подписи на договорах ставил другой человек.
Компания является одним из подрядчиков строительства крупного объекта на северо-востоке столицы. Милиция обвинила компанию в использовании фиктивной фирмы-субподрядчика, деньги которой были уплачены с целью зачета НДС.
Моя история уходит в 2016 год. Я потерял работу и очень долго искал подходящую. В один из летних дней я гулял по набережной и раздумывал, что мне делать. Неожиданно ко мне подошел ранее незнакомый мне человек и предложил «солидную» работу. На следующий день мы встретились в «офисе» и мне предложили дать на сканирование мои документы. Я дал. Они сказали, что позвонят мне…
Чем опасны фирмы-однодневки и как их распознать
Как бороться с однодневками Постоянную борьбу с фирмами-однодневками ведут все государства без исключения, потому что они в итоге наносят существенный урон бюджету.
Еще одной распространенной схемой является ситуация, когда мошенники используют карты «физиков» в качестве счета ИП. Очень часто можно встретить объявление о покупке обычной дебетовой карточки с нулевым балансом. У многих людей, особенно после смены работы, дома остаются неиспользуемые пластиковые карты.
Также была отклонена просьба оформить отказ в письменной форме. Основание для отказа со слов сотрудников: организация ООО „Алеко А“ (владелец бренда „Плеер.ру“) находящаяся по физическому адресу г. Москва, ул.
Есть и грустные случаи, когда турфирма и вовсе оказалась однодневкой, и купленный вами тур оказался подделкой. В лучшем случае, вы узнаете об этом еще дома, в худшем — можете застрять заграницей на неопределенный срок в полной безызвестности. В свете событий сезона 2014-2015 с массовым банкротством туроператоров, особенно важно понять, как действовать в подобных ситуациях.
Уголовная ответственность за создание фирм-однодневок
Не нужно использовать свою банковскую карту при оплате товара на подозрительных сайтах. Если же есть вероятность мошенничества, то нужно заявить в банк и попросить заблокировать платеж.
RU Мария Свиридова, юрист, специализирующаяся на защите прав потребителей. По ее словам, ротация юридических лиц распространена достаточно широко главным образом среди торговых компаний, продающих технику, автомобили и мебель. Тот факт, что пользователю Sashulia пытались предложить товар, стоимость которого заметно ниже купленного ею, юристы объясняют желанием продавца заработать на обмене. «Потребителю продавец делает неравноценный обмен, а с изготовителя получит полноценный,— говорит юрист Мария Свиридова.— Ведь некачественный товар по закону должен быть возвращен изготовителем».
Эта схема достаточно проста в применении и ее особенно часто используют, когда конечным потребителем товара являются физические лица.
Что делать, если на вас зарегистрировали фирму
Но мои мучения на этом не закончились…. Шли судебные процессы по банкротству… и вот недавно в августе 18 года, я получаю судебное письмо Абритража, что за ООО тянутся убытки, пени и штрафы. Конкурсный управляющий ищет активы, штампы, печати, отсуженные деньги, а этого ничего у меня нет…. Что дальше будет — не знаю… Может кто подскажет.
Исключительно положительные отзывы на всех форумах тоже должны вас насторожить. Практика показывает, что в природе не существует магазинов, которые бы хвалили абсолютно все клиенты. Небольшая доля негатива присутствует всегда, и это нормально.
Владельцы магазинов придумали, как уйти от ответственности перед покупателями: они регулярно меняют юридические лица и отказывают в обмене неисправного товара по гарантии или в возврате потраченных денег. Бороться с этим практически невозможно, говорят защитники прав потребителей: никто не знает, как усовершенствовать законы для пресечения такого вида мошенничества.
Если кому-то из покупателей крупно не повезло с покупкой — вы быстро найдете его отзыв. Обратите внимание на отзывы с фото: так вы поймете, соответствует ли вид товара фотографии на сайте.
Вроде как обанкротилась или еще что-то. Поэтому поменять мне ничего не смогут. И деньги тоже не вернут». И что, спрашиваю, фирма разорилась и значит я со своей гарантией могу гулять? Да, говорят, можете. Вот АО «МММ» ведь тоже разорилась, и денег никому не вернула, так и тут».
Вы можете проверить, существует ли юридическое лицо, заявленное на сайте продавца, действует ли оно, имеет ли право вести торговлю, и даже узнать, кто является ее учредителем и директором.
Видео: Как проверить интернет-магазин на мошенничество
Для начала попробуйте связаться с продавцом и решить вопрос мирным путем, если доставленный товар низкого качества. Напишите заявление в эту компанию по почте или передайте лично сотрудникам отдела кадров. Если вы отправляете заявление по почте, вам следует тщательно продумать все причины, по которым вы хотите вернуть продукт. Отправьте заявление заказным путем с последующим уведомлением.
Путешествуйте только проверенными способами! Aviasales всегда готов помочь вам найти лучшие цены на авиаперелет, а с помощью Hotellook вы подберете вариант отеля, который подойдет именно вам.
Маленькая хитрость Тот факт, что пользователю Sashulia пытались предложить товар, стоимость которого заметно ниже купленного ею, юристы объясняют желанием продавца заработать на обмене. «Потребителю продавец делает неравноценный обмен, а с изготовителя получит полноценный,— говорит юрист Мария Свиридова.— Ведь некачественный товар по закону должен быть возвращен изготовителем».
Это регулируется статьями 173.1 и 173.2 УК РФ. «Номиналы» в зависимости от тяжести преступления могут быть:
- оштрафованы до 500 тысяч рублей;
- привлечены к исправительным и обязательным работам;
- лишены свободы на срок до 5 лет.
Второе понятие имеет криминальное напыление. Оно звучит как «обналичка» и предполагает незаконные действия, посредством которых происходит выведение безналичных денег со счетов.
Однако до последнего времени налоговикам такие схемы не просто было доказать, так как формально есть товар, он документально реализован, от покупателя поступила оплата. По сделке продавцом исчислены и уплачены налоги. Вроде все нормально и при проверке инспектору не всегда придет в голову проверить рыночность цены проданного товара.
Но как говорится «клин клином выбивают» и для оспаривания схемы налоговиками был применен такой же простой, но креативный подход.
Основные способы мошенничества при покупке
При этом такой директор не участвует и не планирует участвовать в хозяйственной и финансовой деятельности фирмы.
Нужно написать заявление в налоговую и полицию, в котором во всех подробностях описать произошедшие события. Затем можно подать исковое заявление в суд о защите персональных данных и признание регистрации ИП недействительной.
Предположим, что у вас все же потерялся паспорт, а вы вовремя не заявили об этом в органы. Теперь вы беспокоитесь, что стали жертвой мошенников.
Способы оплаты могут быть очень разнообразны: банковский перевод, электронные платежные системы, с помощью терминалов, банковских карт и т. д.
Банковская карта — более надежный и удобный способ оплаты, который не несет юридических рисков. В этом случае вы уже не просто перечисляете деньги неизвестному лицу, а платежи проводятся через провайдеров, например, Assist.
Однако помните, начиная весь этот процесс, что скорее всего вам потребуется немало времени и нервов, чтобы довести дело до конца. Для того чтобы минимизировать риски покупайте у магазинов, у которых посещаемость выше 10 тыс. пользователей в месяц.
Имеется в виду ситуация, когда вы знаете, на что идете. Например, если ваш родственник попросил вас зарегистрироваться как директор в его фирме, потому что сам он просто «светиться» не хочет, то ваше согласие автоматически подводит вас под статью. Даже если эта фирма «беленькая» и будет скромно торговать карандашами.
Защита лиц, предпочитающих приобретать товары онлайн, чаще всего зависит от них самих. Те, кто стал жертвой аферы, могут обратиться к правоохранительным органам с требованием поймать и наказать мошенников. Но полиция возбудит уголовное дело только тогда, когда в действиях продавца будут обнаружены явные признаки мошенничества.
При этом причастность настоящего владельца бизнеса всегда трудно доказать, он обычно отделывается только легким испугом. При предложении поработать за хорошие деньги подставным лицом не стоит забывать про уголовную ответственность, к которой в равной степени привлекаются как учредитель, так и директор компании.
Что делать, если обманула турфирма
Чтобы не попасться на удочку мошенников и вас не обманула турфирма, перед заключением договора обязательно проверьте у компании наличие госрегистрации и попросите документы у сотрудника, с которым вы непосредственно общаетесь. Что касается самого договора, в нем обязательно должны быть указаны следующие данные:
- Полная информация о туроператоре.
- Информация о компании, предоставляющей страхование ответственности туроператора, с указанием права туриста обращаться к ней с требованиями возмещения денежных средств в случае ненадлежащего исполнения услуг.
- Полная информация о турпродукте (даты поездки, маршрут движения, условия размещения, транспортные договоренности и т.д.).
- Полная цена предоставляемых услуг (вне зависимости от того, выплачивается эта сумма полностью или по частям).
Если за сайтом стоят мошенники, или у других пользователей был плачевный опыт покупки, то, скорее всего, вы это быстро увидите в выдаче поиска.
Если покупку на сайте можно оплатить только заранее и только простой электронной системой платежей (из тех, в которых можно зарегистрироваться в два клика) — это тревожный звоночек. Сотрудничество с официальными платежными системами требует от интернет-магазинов предоставить множество документов и пройти несколько уровней проверок.