Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Имеет ли право убэп проверять малое предприятие». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Мы выполняем оспаривание результатов определения кадастровой стоимости, предварительно оценив перспективы мероприятия и экономическую обоснованность предполагаемого судебного риска. С вами оговариваются заранее все возможные расходы в ходе тяжб – государственные пошлины, цена экспертизы. Вы заранее будете знать обо всех рисках, которые могут возникнуть при оспаривании.
Однако фирма может обезопасить себя от неприятных последствий таких визитов, прибегнув к помощи специализированных юридических компаний.
Содержание:
Что делать, если организацию проверяет полиция
Далее мы расскажем подробно: Основные «симптомы» проверки следующие: Какие могут быть основания для проверки Цели и типичная схема действия проверяющих из ОБЭП Почему именно НАШИ АДВОКАТЫ могут помочь Вам в связи с проведением проверки сотрудниками ОБЭП? Чем конкретно мы можем Вам помочь? Мы полностью возьмём неприятное общение с ОБЭП на себя.
УЭБиПК, как и любой другой орган, несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих функций и служебных обязанностей, а также за незаконные действия (бездействие) при проверке.
Поступить действительно, как и сейчас, было непросто. Нужно было как минимум иметь хорошую физическую подготовку. Ну, и пришлось серьезно готовиться к вступительным экзаменам, в период службы в армии (прим.: служил в танковых войсках) кое-что подзабыл.
Особенно было жалко тех, кто попадался в первый раз. Сразу же видно неискушенного в таких делах человека, который просто хотел заработать денег по-быстрому. Были даже случаи, когда я отпускал оступившихся… Такое наказание может быть назначено, если стоимость немаркированной алкогольной продукции составляет более 1 500 000 рублей.
Внимательно ознакомиться с текстом распоряжения. Обратить внимание на состав проверяющих, их данные указываются в распоряжении. Если количество сотрудников не соответствует в указанном документе, попросить их удалиться из помещения. Конечно они будут возражать, но после сообщения о том, что данном факте будет сообщено в прокуратуру и УСБ, большой шанс, что они покинут помещение.
Общий срок давности привлечения к административной ответственности составляет два месяца (если дело рассматривает судья — три месяца). Но за отдельные нарушения этот срок составляет один год — за нарушения в области охраны окружающей среды, пожарной безопасности, авторских прав, рекламы, налогового, таможенного, валютного законодательства и др. (п. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).
Имеют ли они право сейчас опрашивать, запрашивать документы и возбудить уголовное дело? ОБЭП пугает, что может передать собранные материалы в следственный комитет. Как можно возбудить дело по ст 199, внесение ложных сведений в декларацию? если работы реально выполнялись? (работы генподрядчиком выполнены на 300 млн в т.ч.
Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям. Если поступил запрос из полиции При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права: При этом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать: 1.
Научитесь говорить приемлемую правду, часть правды, научитесь отвечать не отвечая, давая уклончивые ответы.
Юрист или иной специалист при этом должен вовремя оказать руководству квалифицированную помощь в принятии решений.
Все зависит от того, как будут квалифицированы действия завещующей и вообще будут ли они как то квалифицировать.
Сотрудники ОБЭП будут вынуждены составить акт о невозможности проведения проверки. Но это не исключит повторный визит сотрудников Полиции. Какой бы не была причина неожиданной проверкиОБЭП, нужно помнить, что неграмотные действия руководства и сотрудников компании, лишние сказанные слова пришедшим с проверкой могут повлечь административную или уголовную ответственность.
Визит обэп — тревожный сигнал для фирмы
Обратите внимание: уголовная ответственность по статье 171.1 Уголовного кодекса предусмотрена за то, что на товарах нет акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия. Причем то, что маркировка этими марками или знаками обязательна, должно быть установлено федеральным, а не региональным законодательством (например, не правительством г. Москвы, а Правительством РФ).
По словам наших собеседников, сотрудники УБЭП приходят втроем — вчетвером, и проверять пытаются все: от уплаты налогов до наличия трудовых договоров и санитарных книжек продавцов.
Сам факт, что у вас обнаружили коньяки и шампаские еще не основание для того, чтобы привлечь к ответственности.
По словам наших собеседников, сотрудники УБЭП приходят втроем — вчетвером, и проверять пытаются все: от уплаты налогов до наличия трудовых договоров и санитарных книжек продавцов.
Занимаюсь продажей неофициально восстановленных айфонов, еще продаю айфоны евротест. Оформлен как ИП, с должным ОКВЭД. Продаю через офис.
Чем это грозит на практике? Наиболее частым результатом проверок ОБЭП является выявление фактов уклонения от налогов или неполной их выплаты. В этом случае уголовное дело может не открываться, следователи ограничатся административным производством, и на компанию может быть наложен штраф.
Хороший вопрос. В конце 1970-х гг. осуществлялся набор сотрудников в такие структуры как МВД и КГБ. Я в то время был молодым кандидатом в члены КПСС. Меня вызвали в райком партии и предложили пойти работать в одну из этих структур – на выбор. Я без особых раздумий отдал предпочтение МВД.
Олег Ткаченко, директор юридической конторы «Традиция»: Эту же информацию подтвердили в пресс-службе ГУБЭП МВД России.
Ночью такие ОРМ проводятся только в случаях не требующих отлагательства. При осуществлении указанного гласного ОРМ должностными лицами составляется протокол в соответствии со ст.
При взаимодействии с ФНС РФ по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений руководствуются совместным Приказом МВД И ФНС № 495 и № ММ 7-2-347 от 30.06.09.
Проверочная закупка. Например, если юридическое лицо занимается реализацией какой-либо продукции, может последовать предложение заключить выгодную сделку. Вас просят составить договор под определенные условия, просят выписать счет. И когда необходимо внести предоплату, покупатель достает свое служебное удостоверение со словами контрольная закупка.
Можно выделить три основания для милицейской проверки. Если сотрудники спецслужбы получают провокационную информацию о той или иной фирме, они обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия.
Однако, чтобы провести такие негласные мероприятия, нужно привлечь большое количество высококвалифицированных специалистов и использовать много спецтехники. Поэтому такие мероприятия проводят в основном в отношении организаций, которые изначально создавались для ведения незаконной деятельности (совершения преступлений). В отношении обычных компаний проводят более простые ОРМ.
Сотрудники Полиции имеют множество полномочий, позволяющих выяснить всё о Вашей фирме, начиная от осмотра помещений, изучения документации компании, требования снять с них копии, заканчивая изъятием бесхозного на их взгляд имущества и решением о его дальнейшей принадлежности.
Настоятельно рекомендуем не рисковать и обращаться за помощью грамотных юристов, так как у Вас будет только одна возможность отстоять свою правоту при претензиях со стороны правоохранительных органов.
Незаконное предпринимательство — преступление умышленное. А это значит, что сотрудники полиции должны доказать в суде, что обвиняемый сознавал, что работает без регистрации или лицензии, но все равно продолжал это делать, чтобы получить крупный или особо крупный доход.
Хорошо, если вы решитесь на профессиональные услуги по снижению кадастровой стоимости, обратившись к опытным адвокатам. Бороться с инспекцией в одиночку будет сложно и неэффективно. Вы можете наделать массу ошибок при подаче судебного иска об оспаривании кадастровой стоимости, получении выписки из ЕГРН с указанием КС, не разберетесь с заключением независимого оценщика реальной цены объекта.
Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов. Проверка ОБЭП (ОЭБ или УЭБ и ПК МВД): основания и сроки проверки, что делать.
Практика показывает, что если проверку сопровождает опытный адвокат, специализирующийся по работе с ОБЭП, это позволяет минимизировать возможные негативные последствия для компании: большинство дел разваливается еще на этапе следствия или проверка не выявляет ничего противозаконного, а если даже дело дойдет до суда, обвиняемые получат минимально возможное наказание.
Если к вам пришли с проверкой из ОБЭП При проверках ОБЭП также должен соблюдаться ряд формальностей, которые полезно знать: Требуйте от сотрудников дать вам возможность записать их данные, поскольку в силу закона они обязаны предоставит вам такую возможность.
Для большинства сотрудников проверка ОБЭП не несет в себе никаких неприятностей, кроме временных неудобств непосредственно во время проведения следственных действий, а также невозможности выполнять свои должностные обязанности из-за того, что парализована деятельность всей компании. Однако есть ряд сотрудников, для которых последствия могут быть более серьезными:
- бухгалтерия и особенно главный бухгалтер – зачастую именно на них акцентируют внимание сотрудники ОБЭП при проведении проверок, ведь любые действия финансового плана, в том числе незаконные, проводятся бухгалтером или с его ведома. Нередко к бухгалтеру применяют методы психологического воздействия (запугивание, шантаж и т. д.) с целью раскрыть все подробности используемых на предприятии противоправных действий, дать показания против директора и контрагентов. В случае, если будет возбуждено уголовное дело, бухгалтер также может стать подозреваемым, как и директор;
- заместители директора и люди со схожими полномочиями (например, коммерческий директор) – в отсутствие генерального директора все его полномочия переходят к заместителям, а значит, ответственность за этот период лежит на них. И хотя по факту редко какие действия совершаются без участия гендиректора, в документах может стоять подпись только заместителя, а директор в это время мог пребывать в отпуске или на больничном. В таких ситуациях исполняющий обязанности руководителя несет такую же ответственность;
- начальник ИТ-департамента или штатный системный администратор – если обвинения касаются использования нелицензионного ПО (что в последнее время бывает достаточно часто), основным обвиняемым может стать сотрудник, ответственный за установку программного обеспечения в компании и эксплуатации компьютерной техники. Привлечь в этом случае директора или других лиц сложно – они могут заявить, что не знали об использовании «пиратских» программ;
- руководители дочерних предприятий, филиалов и т. д. – в некоторых ситуациях, когда возбужденное уголовное дело касается конкретного подразделения компании, к ответственности могут быть привлечено и его непосредственное руководство.
Что может стать поводом для проверки?
Если вы решите заняться данным вопросом, то вначале потребуется независимая оценка участка или недвижимости для оспаривания результатов кадастровой стоимости. Важно понимать, что КС объекта – это цена объекта, определенная при госоценке способом массовой оценки или путем корреляции с принятым законом. Это – своего рода публичный эквивалент цены какого-то сооружения или участка.
По закону переоценка КС построек и участков проводится 1 раз в пять лет. Часто это выполняется без участия собственников имущества. В итоге из-за незаинтересованности в результате оценки возникает масса ошибок, даже если вопросом занимаются специальные эксперты, приглашенные органами власти.
Мы всегда готовы решить Вашу задачу. 21 Сентября 2014, 03:41 Глеб, г. ОБЭП работает на основе достаточно обширной нормативно-правовой базы, регламентирующей их права и обязанности.
Как правило обследование проводится в дневное время. А именно с 6 утра до 22 часов вечера, так как ночное время согласно ст. 5 УПК РФ определено, как время с 22 до 6 часов.
Обследование — это не обыск. При проведении обследования не допускается вскрытие помещений, поэтому если представители ОБЭП несмотря на ваши замечания совершат действия выходящие за их компетенцию, зафиксируйте это при подписании акта.
Несколько хуже обстоят дела, если в процессе проверки были обнаружены конкретные факты, свидетельствующие о совершении экономических преступлений: то же уклонение от налогов, только в крупных размерах, мошеннические схемы, подделка документов и т. д.
Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении.