Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как узнать сведения о контрагенте». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров. В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.
Узнать о фирме по ИНН на сайте налоговой инспекции и получить первичные сведения поможет специально разработанный для этой цели сервис «Риски бизнеса». Для этого нужно зайти на официальный сайт и кликнуть по соответствующей ссылке.
Содержание:
Проверка контрагента по инн на сайте налоговой
Самый простой первый шаг — использовать онлайн проверку по ИНН с помощью налоговой: «Проверь себя и контрагента», то есть заказать выписку из реестра зарегистрированных лиц.
Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Также, инф-я об учрежденных организациях и руководстве.
Наша специализация это бизнес — разведка (competitive intelligence) и поставка деловой информации. Индивидуальный подход к решению самых сложных задач и отсутствие шаблонных схем. Предоставим исчерпывающую и актуальную информацию на интересующую вас компанию, подготовим аналитическую бизнес справку и дадим компетентное заключение.
К сожалению, ведомство не слишком оперативно публикует данную информацию (с задержкой в 9-10 мес.). Тем не менее, финансовая информация крайне важна, чтобы оценить положение организации, ее способность продолжать свою деятельность.
Одним из документов, разъясняющим положения, при которых налогоплательщик считается добросовестным субъектом, является Приказ ФНС РФ № ММ-3-06/333 о выездных проверках специалистами налоговых органов.
Сайты для проверки контрагентов
Отсутствие личных контактов при заключении сделки может свидетельствовать о том, что налогоплательщик не проявил должную осмотрительность. Доказать обратное помогут собранные данные об обстоятельствах заключения договора с контрагентом (кто участвовал в переговорах, кто отпускал товар и пр.).
Если запрос проводился по названию компании или персональным сведениям, то перечень однотипных наименований может быть большим. По индивидуальному номеру результат будет выдан на одного контрагента.
Не стоит забывать и о том, что бизнес-партнеры могут проверить аналогичным образом вашу компанию. Поэтому важно, чтобы вся бухгалтерская документация находилась в идеальном порядке.
В результатах поиска по идентификаторам поисковая система выдаст список сообщений, поданных данным юридическим лицом.
Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес?
П. 2.3. За разглашение сведений, которые передаются ИСПОЛНИТЕЛЮ, устанавливается ответственность в виде возмещения доказанных убытков.
Если на один и то же адрес зарегистрировано много юридических лиц, вероятно, что это фирмы-однодневки. Сделки с однодневками налоговики расценивают как бесспорное доказательство ухода от уплаты налогов.
Многие организации заранее собирают документы для проверки благонадежности контрагента и создают собственное досье. Это делается для защиты от нападок налоговой инспекции. Если ФНС сочтет сделку сомнительной и обратится в суд, с помощью досье можно доказать, что организация проявила должную осмотрительность при выборе партнера.
Нужно вводить «БИК банка, выполняющего запрос» — просто введите БИК любого банка, например Сбербанка «044525225».
Письменные запросы в государственные органы
При запросе по наименованию компании, адресу, Ф.И.О. учредителя/руководителя, результатом поиска будет список карточек организаций, в которых найдено совпадение по введенному значению.
На сайтах налоговых администраций стран СНГ можно уточнить, зарегистрирована ли организация, и получить о ней общую информацию.
Проверка контрагента на добросовестность де факто стала обязательной процедурой для многих компаний в России. К этому подталкивает изменения в законодательстве: 19 августа 2017 года вступила в действие ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, согласно которой налоговики проверяют реальность сделки, а не ошибки в оформлении первичных документов. Поэтому так важно знать о потенциальном клиенте все.
Для того, чтоб, минимизировать проблемные вопросы с налоговыми службами в плане работы с контрагентами, необходимо запрашивать доказательства его «чистоты» на бумаге. Ниже приведён список документов, которые помогут доказать свою невиновность в глазах налоговых инспекторов в случае проблем с контрагентом.
Проверка контрагента на добросовестность де факто стала обязательной процедурой для многих компаний в России. К этому подталкивает изменения в законодательстве: 19 августа 2017 года вступила в действие ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, согласно которой налоговики проверяют реальность сделки, а не ошибки в оформлении первичных документов. Поэтому так важно знать о потенциальном клиенте все.
Общие данные — когда открыли, срок работы, адрес, ФИО директора и учредителей, уставный капитал, телефоны и пр.
Как узнать ОГРН или ИНН контрагента?
Рассмотрение заявления производится в течение 1-го – 2-х рабочих дней. Денежные средства будут возвращены Вам в срок от 1-го до 3-х рабочих дней.
Выполнит свои обязательства перед вашей организацией, но окажется недобросовестным налогоплательщиков. В этом случае проблемы будут со стороны налоговых органов, вас могут заставить снять с затрат платежи подобным организациям, доплатить налог.
Привязка дел к карточкам компаний производится умным алгоритмом, который работает даже для тех случаев, когда точные реквизиты участника неизвестны. Для каждого арбитражного дела отображаются следующие данные: истцы, ответчики, третьи лица, сумма иска, категория дела, ход дела, тексты решений судов.
Как проверить иностранного контрагента
Основанием для дисквалификации может послужить преднамеренное или фиктивное банкротство, сокрытие имущества или имущественных обязательств, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов и пр. Объем сведений о юридических лицах сопоставим с российскими источниками. На сайте можно узнать не только общие сведения, но и выяснить, не находится ли организация в процедуре банкротства, ликвидации, нет ли у нее задолженности по налогам, не входит ли она в перечень лиц с повышенным риском совершения экономических правонарушений и др.
Для того, чтобы не возникало проблем с налогами, с их начислением или вычетами НДС, нужно проверять контрагентов, с которыми Вы работаете. Для этого создано несколько сервисов (государственных и не только), на которых есть практически вся нужная для проверки информация.
Любую компания можно поставить на наблюдение из разных источников, чтобы оперативно отслеживать изменения у контрагентов.
В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.
Важно! Выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП делится на официальную и информационную. Первая имеет юридическую силу, должна быть подписана по всем правилам делопроизводства. За процедуру оформления взимается госпошлина.
С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.
Проверка контрагентов в 2018 году
В этом случае можно использовать официальные и неофициальные источники информации, а также направить запросы третьим лицам.
Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.
Результатом поиска будет полный текст сообщения об отмене доверенности, опубликованный в газете «Коммерсантъ», в котором присутствует любой из использованных в запросе параметров.
В нашей картотеке доступны госконтракты и лицензии всех компаний. Например, если вы покупаете алкоголь, узнайте, есть ли лицензия у поставщика.
Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.
С помощью нашего сервиса можно бесплатно посмотреть краткую информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, достаточно указать в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.
Также Минфин рекомендует налогоплательщикам запрашивать у руководителя компании-контрагента документы, удостоверяющие личность. Это подтвердит, что документы подписывает именно тот человек, который имеет на это полномочия. Кроме того, возможны случаи, когда контрагент зарегистрирован на утерянный или украденный паспорт.
Для более удобного поиска в разделе реализован фильтр по дате регистрации дела, который позволяет конкретизировать результаты поиска.
Партнер должен быть «чистым» по ЕГРЮЛ, вовремя и в должном объеме платить налоги, не быть однодневкой. Наш сервис даст полную информацию о вашем партнере так, как его видит ФНС. Для поиска можно использовать наименование филиала (представительства), ИНН или номер записи об аккредитации.